非法买卖外汇团伙在沪被公诉 牵涉多名银行员工

　　（来源：澎湃新闻）

　　日前，一个纵贯甘肃、上海、香港的非法外汇买卖团伙浮出水面，涉及多名银行业内人员，该团伙在不到两年的时间里，非法买卖外汇金额超过2亿元，浦东新区人民检察院已将该犯罪团伙以涉嫌非法经营罪向法院提起公诉。

　　浦东新区检察院指控，2014年8月至2016年6月，被告人孙某某经被告人汤某某、邵某、张某某、葛某某、刘某等人介绍，为有外汇需求的数十名客户居间介绍非法买卖外汇，涉案美元1807万余元、港币5958万余元、加元875万余元、英镑55万余元、新台币200万元、欧元83万余元、日元2952万余元，涉及对应人民币超过2亿元。

　　 上下家均由微信或短信联系

　　该团伙的主犯孙某某，香港籍，长期居住在上海，曾因私下非法买卖外汇先后三次被徐汇区法院判处有期徒刑，然而其出狱后重操旧业，一手打造了这个犯罪团伙。

　　据孙某某交待，她的上家是甘肃兰州马氏家族。像她这种直接与外汇方联系的，在业内被称为“开棚黄牛”，当其发展的下家（“站桩黄牛”）汤某某、邵某、张某某等人招徕到客户需要兑换大额外汇时，其即告知上家，上家会报出当时的汇率及国内收款账号，其在此基础上加上自己的利润告知客户，客户向该账户汇款人民币后，上家就会将相应外汇汇到客户指定的国外收款账户，交易完成后，上家再把利润支付给她。

　　为保障交易安全，上下家均由微信或短信联系，隐蔽性大。其中部分“站桩黄牛”会要求客户将资金汇入其实际控制的账户中，除了赚取汇率差外，还会另行扣除一部分利润。孙某某说，自己的利润基本是每100美元或者1000港币赚取0.1元到0.2元人民币。