沪首例骗购外汇案开庭:5被告人涉案超2亿美元

　　据报道，上海首例骗购外汇案，昨天在浦东新区法院第二法庭开庭审理。浦东新区检察院起诉书指控：自2015年11月起，被告人李某某等5名被告人经事先合谋，在本市注册多家公司，虚构转口贸易背景，使用伪造、虚构的转口贸易单证等材料向银行办理购汇业务，采用以人民币在境内申购美元划转至境外，在境外将美元兑换成人民币的方式赚取境内外人民币汇率差价，从中非法牟利。至案发，该团伙骗购外汇共计28笔，总额2.12亿美元，非法获利人民币1370万余元。

　　据被告人李某某供述，自己实际控制的上海公司就有十几家，另外在香港还注册了5家离岸公司。其骗汇手法为：首先选择两家离岸公司作为上下家公司、一家上海公司作为转口贸易公司，再向他人购买海运提单原件，伪造购销合同、形式发票等，然后向银行申购外汇。外汇到账后，则通过网上银行操作境外离岸公司账户进行美金购汇人民币，最后使用另一套转口贸易材料将人民币转走。