沪破获特大电信诈骗案 来电比客服多个“＋”

　　接到只比京东官方客服号多一个“＋”号的电话来电，同时还能准确报出你的个人信息和购物记录，之后再告知由于不慎误操作你的银行卡可能不当扣款，你信不信？

　　近日，沪台警方联手破获这样一起特大电信诈骗案，在沪粤台3地联合抓捕犯罪嫌疑人21名。其中，作为这一特大电信诈骗团伙幕后“金主”的萧某，曾因杀人未遂、贩毒被台湾警方通缉，日前在广东东莞落网。这也是上海首次抓获电信诈骗团伙“首脑”。另据警方透露，此案的发生与京东、淘宝等电商的客户信息大量泄露有着千丝万缕的联系。

　　今年以来，上海警方共接报电信诈骗案件9080起，同比上升13.4％；案值4.35亿元，同比上升0.9％；破案2624起，同比上升25.2％。

　　 “京东”来电准确报出个人信息

　　“非常抱歉，由于发货员的失误，错把您的信息归类为批发客户，每月将从您的银行账户扣去500元，连续12个月。您如果接受，批发商品时会给予一定的优惠。如不接受，我们会为您办理订单取消业务。由于今天是结账日，取消扣款最迟要在今晚12时之前办完，请您务必尽快决定。”

　　今年初，市民张女士接到这样一个显示为“＋4006065500”且自称京东商城客服的来电。张女士要求取消协议，但对方告诉她这是预扣款协议，已提交到银行，让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟后，一个显示为“02195555”的招商银行“工作人员”来电，要求张女士到银行ATM机上操作取消这一业务。

　　因担心受骗，张女士特意上京东官网查询服务电话。来电号码与京东商城官网公布的号码一致，只不过多了一个“＋”号——这让张女士放松了警惕。

　　今年，上海16个区县公安机关连续接报多起假冒京东商城、银行客服系列电信诈骗案。市公安局刑侦总队立即成立专案组，与技侦总队、网安总队、黄浦分局联手展开侦查。

　　 包括幕后首脑在内的21人被捕

　　经过初步梳理，该案涉及电信诈骗案件50余起，其网银转账目的地和取款地均在台湾。于是，市公安局利用近年来沪台警方协作机制，派员赴台湾与当地刑事警察局进行专案会商。

　　台湾方面通过网银转账和终端取款监控录像追查，发现杨某和吴某是这一系列案件犯罪团伙的取款人。随后，又发现了这个团伙的会计、25岁女子吕某。上海警方则锁定落脚北京的李某和落脚上海的苏某、张某，他们专门为犯罪团伙开办、购买、寄送作案银行卡。

　　8月中旬，吕某从台湾赶赴广东东莞。警方一路追踪，发现吕某与一名男子见面。经查，男子为萧某，30岁，台湾新竹县人，绰号“牛排”，正是该团伙的核心人物！

　　随着案情明朗，台湾刑事警察局派出专案组来沪，双方决定11月在上海、广东、台湾同步抓捕。据统计，此案抓获台湾籍嫌犯16人、大陆籍嫌犯5名，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及京沪苏浙等地的电信诈骗案件200余起，涉案总值370余万元。

　　 越南搭建话务机房台湾洗钱

　　在犯罪嫌疑人的初步交代下，一个电信诈骗团伙的完整运行体系浮出水面。

　　去年6月，萧某开始组建团伙，通过网络以3元1条的价格购买淘宝、京东、拍拍等电商客户信息，并在越南胡志明市搭建话务机房，一条线假冒京东、淘宝、拍拍等电商客服，一条线假冒对应的银行客服。

　　该团伙的电信诈骗有专门的剧本:“编剧”孔某不仅编撰场景对话、问题攻略，还设计了警笛声、对话声等背景音，连领导的训话都包括在内。此外，设置在胡志明市的机房可同时呼叫上海500个电话。

　　另一方面，负责银行卡的团伙则利用58同城、QQ、微信群等平台收购带有网银等功能的银行卡。身在台湾的取款组组长收到卡后，会将有效的卡号报给机房。一旦诈骗成功，机房负责人立即将转入钱款的“一级账户”卡号、金额告知组长。为防止被害人报警导致银行卡号被冻结，组长会立即将“一级账户”内的钱款全额转至“二级账户”，再分账转至各取款点的“落地账户”，之后派取款人分赴台湾各银行网点取款。

　　当现金汇集后，组长会于当天交给吕某。3、5天内，吕某会将钱送到一个以烟酒行为掩护的地下钱庄，通过非法手段“洗白”。随后，取款组可提成10％，钱庄收入10％，吕某获得每月3万至5万新台币的固定薪水。剩下的大部分钱款则被送至萧某妹妹等人手中。这些人再将钱汇入自己在大陆开设的银行账户，供萧某使用。

　　利用透传技术伪装网店客服

　　该案中不少受害人都有验证来电信息的举动，为何还会上当？黄浦公安分局刑侦支队侵财队副队长宋臻伟表示:“我们发现犯罪团伙是利用透传技术，将网络电话伪装成4006065500京东商城客服电话，因为对方可以报出姓名、京东账号和3个月内的购物信息，因此迷惑性非常大。”

　　记者随后在网上查询发现，这种透传技术软件仍大量销售，一些销售者称其可“制造惊喜”，但“不对造成的不法行为负责”。据悉，目前还没有法律明令禁止销售此类软件。

　　警方同时查明，该案犯罪嫌疑人在网上购买的相关信息涉及京东、淘宝和拍拍网。随后，上海警方赶到京东商城华东区总部通报情况，想进一步了解信息是通过内部人员泄露的，还是来自外部黑客攻击，但被告知要联系京东总部。事后，警方得到的回复是“不知道、不清楚也不能查”“现在没有这个机制和系统，查不到资料是如何泄露出去的。”