沪台警方联手破获一起特大电信诈骗案 诈骗团伙首脑落网

　　东方网11月20日消息：在越南设电话机房，在台湾取款洗钱，在大陆遥控指挥。狡兔三窟，最终还是没有逃脱警方打击。

　　上海警方今天上午披露，一个横跨海峡的特大电信诈骗团伙，近日被沪台联手摧毁。为侦破此案，两地警方连续9个月互动侦查，分享案件线索，商定抓捕细节。海峡之隔，并没有成为案件侦破的障碍。

　　这也是上海首次抓获特大电信诈骗团伙金字塔塔尖上的人物。因杀人未遂被台湾警方通缉的犯罪嫌疑人、电信诈骗团伙首脑萧某在广东东莞落网。

　　另据警方透露，此案的发生与京东、淘宝、拍拍等电商的客户信息大量泄露有着千丝万缕的联系。

　　“京东”来电

　　“非常抱歉，由于发货员的失误，错把您的信息归类为批发客户，每月将从您的银行账户上扣去500元，连续12个月，您如果接受，批发商品时会给予一定的优惠，如您不接受，我们会为您办理订单取消业务。由于今天是结账日，取消扣款最迟要在今晚12时之前办完，请您务必尽快决定。”

　　今年初，市民张女士接到这样一个自称京东商城的客服电话，电话号码是京东商城官网公布的4006065500。电话中的女声让张女士吓了一跳，她连声要求取消协议，对方告诉她这是预扣款协议，已提交到银行，京东会将取消申请提交给银行，让张女士等待银行工作人员的电话。十几分钟之后，果然有一个显示为02195555的上海招商银行“工作人员”电话打来，告诉张女士要到银行的ATM机上去操作来取消这个业务。

　　“我当时很怕是骗子，还在电话里说要打电话去京东问一下，结果电话占线中、占线中……就上了京东的官网查服务电话。”就是这一查，让张女士放松警惕被诓了进去。

　　上当的不止张女士一人。年初以来，上海市16个区、县公安机关连续接报假冒京东商城、银行客服系列电信诈骗案。上海市公安局刑侦总队立即成立“2014.2.7”专案组，与技侦总队、网安总队、黄浦分局联手展开侦查。

　　资金“过海”

　　经初查，犯罪团伙利用透传技术将网络电话伪装成“4006065500”京东客服电话，一步步诱骗被害人前往银行ATM机进行实为转账的“取消扣款”操作。因为对方可以报出姓名，京东账号，3个月内的购物信息，欺骗性非常大。根据涉案透传电话、涉案账户和网银等信息，专案组初期就梳理出涉及黄浦、浦东、闵行、静安等区的电信诈骗案件50余起，案值100余万元。

　　这50多起诈骗案网银转账目的地和取款地均在台湾。为推动案件侦破，市公安局利用近年来沪台警方协作机制，专门派员赴台湾与台湾刑事警察局进行专案会商，请台湾警方协助对网银转账、取款、洗钱等作案环节和犯罪团伙主要犯罪嫌疑人开展侦查。

　　台湾刑事警察局根据专案组提供的线索，通过网银转账和终端取款监控录像追查，发现25岁台湾男子杨某和吴某是这一系列案件犯罪团伙的取款马仔。通过对杨、吴二人的调查，又发现25岁台湾女子吕某是犯罪团伙的会计。

　　案件初现端倪，但案件的核心人物始终未露面。两地警方耐心侦控，发现落脚北京的男子李某和落脚上海的男子苏某、张某是专门为犯罪团伙开办、购买、寄送作案银行卡的犯罪嫌疑人。

　　更大的惊喜出现在今年8月中旬，团伙会计吕某突然从台湾赶赴东莞，两地警方及时沟通一路追踪，发现吕某是为了与一名男子见面。此人是何角色？经侦查，男子身份被层层剥开:此人姓萧，30岁，台湾新竹县人，绰号“牛排”，是团伙核心人物，在大陆通过电话遥控指挥台湾团伙成员取款、转账、洗钱。令人惊讶的是，萧某还是台湾警方通缉的杀人未遂在逃嫌疑人。

　　经过不断梳理，专案组发现犯罪团伙涉及北京、上海、江苏、浙江等多个省市。台湾刑事警察局也先后查明涉嫌在台湾桃园市、八德市、中坜市取款，在八德市转账，在台北市洗钱的团伙成员10余名。

　　两岸“一网”

　　随着案件逐渐明朗，台湾刑事警察局也派出专案组来沪会商。沪台双方经过充分交流酝酿，达成了今年11月上、中旬，联动在上海、广东、台湾两岸三地开展同步打击抓捕行动的共识。

　　今年11月12日7时许，在东莞警方的协助下，犯罪集团主要犯罪嫌疑人萧某在东莞的暂住地被成功抓捕。专案组在萧某藏匿地缴获大量作案用手机、银行卡、电脑主机、笔记本电脑等，用诈骗赃款购买白色奔驰轿车1辆。随后专案组又在虎门镇抓获诈骗机房成员广西女子黄某，在上海抓获犯罪嫌疑人苏某、张某。与此同时，台湾警方在台北、桃园、新竹等地抓获吕某等台湾籍犯罪嫌疑人15人，冻结涉案账户资金500余万元新台币，查扣新台币、港币、美元等一大批现金。

　　经讯问，犯罪嫌疑人萧某交代，他从去年6月起，组织、指挥犯罪集团成员利用网上3元一条购买的淘宝、京东、拍拍等电商客户信息，在越南胡志明市搭建话务机房，一条线假冒京东、淘宝、拍拍等电商客服，一条线假冒对应商业银行客服，长期对大陆人实施电信诈骗，并遥控台湾团伙成员转账、取款、洗钱。今年7月，萧某在越南搭建的诈骗话务窝点被我国警方打击后，他逃到广东东莞继续指挥，并用诈骗所得赃款大肆挥霍，购买高档轿车、租借高档公寓。

　　据两地警方统计，此案共抓获犯罪团伙成员21名，其中台湾籍16名，查扣涉案财物人民币50余万元、新台币1000余万元，初步查证涉及京沪苏浙等地的电信诈骗案件200余起，涉案总值人民币370余万元。

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　　今年以来，上海警方共接报电信诈骗案件9080起，同比上升13.4％，案值4.35亿人民币，同比上升0.9％。破案2624起，同比上升25.2％。