非法集资携款潜逃菲律宾 “百银财富”高层被警方押回

　　5万元起点，年化收益最低8%，最高15%，投资周期短，最短三个月，最长才一年，而且随时要钱随时可取——2015年1月底爆发的上海百银金融信息服务（集团）有限公司高层卷款“跑路”一案，涉案金额近2亿元。上海公安部门经过不懈努力，于日前将潜逃菲律宾的该公司实际控制人缪某带回上海。

　　 大量客户资金到期无法兑付

　　2015年1月，杨浦公安分局经侦支队接到报案称：上海一金融信息服务公司实际控制人缪某携款潜逃至境外，去向不明，造成公司无法正常经营，逾2亿元客户投资款到期无法兑付，涉嫌非法吸收公众存款。2015年1月29日，杨浦分局立案侦查。

　　经查，自2012年2月起，该公司相继开设多个分部招募业务员，以沿街招揽、刊登广告、电话招揽以及在互联网开设网络投资咨询平台等形式，以房地产、车辆抵押借款为名义，通过承诺客户每年8%至15%的固定回报收益，向社会公众吸纳投资金。2015年1月，公司实际负责人缪某、赖某先后携款离境出逃，而公司账户仅剩几十万资金，造成大量客户投资金到期无法兑付。

　　案发后，百银公司的业务员曾证实，该公司客户除网上所谓的“P2P”外，大部分由业务员拉来，主要分为三类：第一类是业务员路口发传单招揽来的，也包括在小区信箱塞广告吸引来的；第二类是业务员从原来公司介绍过来的老客户；第三类则是业务员自己的亲朋好友。“业务员拉来客户越多，奖金和提成就越高。”

　　 分析活动轨迹成功抓获主犯

　　杨浦警方通过冻结银行资金、查封涉案产权房、地产、追回抵押借款及涉案员工退交非法所得等方式，追缴涉案资金共计1亿余元。

　　针对两名案件主犯潜逃出境的情况，专案组在公安部经侦局、国合局等部门的全力支撑下，对缪、赖二人发布了国际刑警红色通报。侦查员从缪某离境前的活动轨迹分析，找到了为其办理移民手续的上海某投资移民公司，该公司很快提供了其在菲律宾为缪某处理移民事宜的员工信息。专案组以缪某的福建老家亲友以及本案中与缪某较为熟悉的被害人为切入点，全面收集缪某可能使用的联系方式，将数条可能性较大的线索提供给菲律宾警方。功夫不负有心人，菲律宾警方在线索指向的城市进行布控，获取了缪某最新的人员信息。

　　2016年3月10日晚，经使馆协调，当地移民部门将缪某抓获。上海公安机关即派员随部行动办赴菲，于3月12日上午将犯罪嫌疑人缪某押解回国。另据最新反馈，本案另一名嫌疑人赖某已被加拿大移民局扣押，进行聆讯，目前正在交涉遣返事宜。