工行马德里分行被指存在完整犯罪网络 涉洗钱

工行马德里分行工作人员被警方带走

　　日前，西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对中国工商银行马德里分行进行搜查，带走该银行5名主要负责人，并将银行临时封锁。工行随后对此发表声明，称工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行，马德里分行正在积极配合调查。

　　当地时间2月17日11时至14时，西班牙国民卫队中央行动队的100多名警察在反腐败特别检察院的支持下，持帕拉市法院第七法庭的搜查令，对中国工商银行马德里分行办公大楼进行了搜查，将工行包括总经理、副总经理、部门经理等5名主要负责人带走，拷贝了银行电脑中的资料数据，并将银行临时封锁。

　　调查人员称，一些人通过工行将钱汇往中国，涉嫌汇款总额达4000万欧元，而工行并没有对钱款的来源进行核查。西班牙《世界报》援引参与调查洗钱活动的一位负责人的话说：“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络，以银行名义专门负责洗钱。”

　　 名词

　　 幽灵行动

　　据欧洲刑警组织网站消息，该组织的金融情报小组也参与了马德里警方的行动。此次搜查行动代号为“幽灵”，是2015年5月代号“蛇”行动的继续。“蛇”行动重点打击涉嫌洗钱、走私、偷税漏税以及有组织犯罪等严重违法行为的旅西华商。在行动中，共有31人被逮捕，另有47人被传讯。

　　 热点质询

　　 被带走5人面临什么

　　新华国际就“幽灵”行动采访了有多年重大刑事案件办案经验的西班牙中国律师事务所主任季奕鸿。

　　据季奕鸿介绍，尽管工行现有5名主要负责人被带走，但行动目标不是他们，而是查明工行涉嫌洗钱等问题。

　　他说，银行的汇款手续也许是合法的，但银行可能有监管不力的失误，因为如有大笔汇款出入，应该向当地反洗钱部门汇报。

　　季奕鸿说，被带走的5名马德里工行负责人未来将面临三种情形：或移交马德里的值班法院；或移交帕拉市法院；或保释。法官将在72小时内做出相关决定。