浙江一网络实体互动商城高管非法集资6亿被起诉

“万膳商城”案件本报曾作报道（相关报道版面）

　　因涉案金额巨大、被害人数众多,温州首家大型网络实体互动商城——“万膳商城”涉嫌非法集资一案受到公众的广泛关注(本报曾作过详细报道)。昨日记者从温州市人民检察院获悉,在10月14日,董事长胡方尧、法定代表人陈长达、财务总监李凡华等3人因涉嫌集资诈骗罪;滕晓表、杨凤霞等24人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被温州市检察院依法提起公诉。该案共涉及被告人27人,涉案金额达6亿余元。

　　 以充值返利为幌子非法集资6亿余元

　　据检察机关指控,2012年6月,被告人胡方尧创办温州杰购电子商务有限公司(以下简称杰购公司)并任董事长,被告人陈长达系法人代表并任商务总监,负责管理全体业务人员,被告人李凡华任财务总监,负责管理公司账目。2013年开始,经被告人胡方尧、陈长达、李凡华等人策划实施,杰购公司以“万膳商城”开展油费、电费、话费等高额充值返利活动为幌子,向社会公开宣传进行非法集资。

　　2013年1月1日至2014年9月3日期间,杰购公司共非法集资6亿余元人民币,案发前已归还4.7亿余元,造成1.3亿余元无法返还被害人,其中5388万余元用于发放业务员的业绩提成,另有部分资金被被告人胡方尧用于赌博及归还个人欠款。截至2015年7月26日,共有2186名被害人报案,所涉非法集资金额共计2.53亿余元,尚有9879万余元未归还。

　　 董事长被抓后商城高管仍在“活动”

　　2014年8月11日,被告人胡方尧、陈长达因该案被刑拘后,被告人滕晓表(系胡方尧的小舅子)参与杰购公司的管理,在明知公司涉嫌非法集资的情况下,同年8月14日,滕晓表在公司全体总监会议上要求业务员继续开展充值返利活动。2014年8月15日至2014年9月3日期间,杰购公司非法集资4742万余元,有5414万余元用于返还被害人。

　　此外,被告人杨凤霞、李兰、闫超超等21人在杰购公司均担任商务部总监以上职务,负责带领分管的业务员开展充值返利活动,其个人及团队业绩扣减本人充值数额后,多的达1.2亿余元,最少的也有252万余元。

　　被告人朱琴羡系杰购公司业务人员,负责开展充值返利活动,其个人业绩扣减本人充值数额后达1069万余元。

　　被告人卢华美系杰购公司财务部经理,负责返利数额的审核,此外,其还向多人非法集资30余万元挂在其他业务人员名下。

　　 案发后先后有10余人向警方投案自首

　　案发后,被告人杨凤霞、李兰、张克莲、董思鸿、章慧、张军平、何玉环、汤丽珍、朱潇潇、王明洁、杨先柱、吴建勇、罗建文、陈东山、吴君达、卢华美先后向公安机关投案。

　　检察机关审查后认为,被告人胡方尧、陈长达、李凡华以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任;被告人滕晓表、杨凤霞、闫超超等23人非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,被告人卢华美非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,应当以非法吸收公众存款罪分别追究其刑事责任。其中,被告人陈长达有立功表现,闫超超系累犯。

　　 链接 “万膳商城”案件回顾

　　●2012年6月 温州杰购电子商务有限公司(以下简称杰购公司)成立,注册资金2000万元,胡方尧任董事长,陈长达任法人代表。

　　●2012年10月 互联网购物平台“万膳商城”正式上线经营。

　　●2013年1月 杰购公司开始以“万膳商城”广告营销名义,向社会开展包括油费、电费、话费等充值高额返利活动,充值本金加高额返利后分期给付。

　　●2014年1月 “万膳商城”网络实体店万膳购物广场正式开业。

　　●2014年7月 杰购公司(万膳商城)在当地报纸上声明停止办理充值活动。

　　●2014年8月 杰购公司开始推出“云卡”形式充值高额返利活动继续变相吸收公众存款。

　　●2014年8月 因涉嫌非法吸收公众存款罪,杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧被刑事拘留。

　　●2014年9月 写字楼业主单位称“杰购”长期欠租,双方解除合同。网上开始出现“万膳老板跑路”的消息。

　　●2014年9月至2015年3月 杰购公司法人代表陈长达、董事长胡方尧、财务总监李凡华、滕晓表(系胡方尧的小舅子)、杨凤霞等20人相继被依法批准逮捕。 记者 蓝莹