民警卧底诈骗公司 从员工做到部门经理遇重重考验

　　这是一个网络诈骗公司，经常更换公司名称和办公地点，反侦查能力极强。怎么破？

　　新昌警方出了奇招，派了一名卧底打入公司内部，在接受重重考验后终于获得嫌疑人信任，拿到了破案的关键证据。整个过程如同电影《无间道》，惊险刺激。

　　昨天，记者从绍兴警方了解到，此案中，以韦某为首的8名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗被批捕，另有20多人被采取强制措施。初步查明涉案金额400余万元，受害人遍及广东、浙江、福建等8个省。

　　 号称有“内幕消息”的投资公司

　　 却让客户一亏到底

　　去年11月3日，新昌人金某到新昌县公安局城西派出所报案，说自己因为炒白银，被骗10万元。

　　去年7月，金某接到一个推销电话，对方自称深圳某投资公司的业务员。“他说自己是做白银投资的，有内幕消息炒白银期货，稳赚不赔。”金某心动，决定试试。

　　金某安装了那家公司的交易软件，并汇入5万元，公司派了专人负责“指导”。可是，跟着所谓的内幕消息操作，短时间内，5万元被亏得精光。

　　此时，那个业务员又打来电话，称那名指导金某的人“违规操作，害客户赔钱，已经被开除”。可以再派一名“老师”，帮金某把赔掉的钱赚回来。

　　金某没有多想，又投入5万元。但很快，这5万元也亏掉了。

　　这是一起典型的网络诈骗，如何获取证据是难题。根据金某提供的线索，专案组决定派人去深圳做卧底。

　　 一个月时间从普通职员做到部门经理

　　 经历重重考验，简直步步惊心

　　 第一关：卧底准备

　　 做梦都在背：我是贵州人

　　民警小方，1985年出生，阳光帅气，人很机灵，符合急于找工作的年轻人形象。

　　警方特意给他安排了一个身份：1989年出生在贵州，职高毕业，随父母在安徽打工，在酒吧工作过。小方的新身份，是一个向往白领生活的打工仔，从偏远的农村来到深圳，想闯出一片属于自己的天地。

　　我是过年前两星期才知道这个任务的，很突然。由于时间紧，所里给我安排了“特训”。我需要“忘掉”自己原来的身份、工作甚至是父母的名字，记住自己的新身份。那两天，我一有空就背资料。到后来，甚至做梦，我都在念：“我叫方某某，我是贵州人，我的父母叫某某某。我出生于1989年，身份证号码是……

　　 第二关：面试

　　 老板忽然问，你打工的酒吧在哪里？

　　此前，深圳那家涉嫌诈骗的公司在网上发布了招聘广告。小方用新身份投了简历，应聘电话销售岗位，月薪2000元加提成。很快，就接到了面试通知。

　　虽然事前准备得很充分，面试时，我还特别紧张。就怕问到一些太偏的问题，回答不上来露馅了。

　　面试那天人事部经理不在，我直接被领进了老板办公室。这个老板很狡猾，他问了我两个常规的工作，忽然问：“你原来工作的酒吧，地点在哪里？”

　　资料上，酒吧应该在安徽的某个城市。那一刻，我有点懵，毕竟对安徽很不熟。我灵机一动，说了一个新昌的路名：环城西路。这样名字的路，几乎每个城市都有，希望蒙混过关。

　　果然，老板没有怀疑。又问：“你家在贵州哪个区？”这个我有准备，随口就说，“长顺县，不是区。”心里希望他不要再继续问我的“老家”，再问就答不上来了。

　　“你的口音一点都不像贵州的。”老板忽然说。

　　“因为我从小跟爸妈在外面打工。”我表面很镇定，但心都提到了嗓子眼，手心都汗湿了。

　　所幸，最后老板很满意，同意录用我。

　　 第三关：就职培训

　　 两天内要背完所有公式和骗人要点

　　上班第一天，就要进行培训。因为小方所在的岗位，对公司来说十分重要，能否诈骗成功，全靠电话推销员那张嘴。

　　公司派了一名主任领着我，跟我介绍了公司的情况，然后又让我看别的业务员怎么工作，最后给了本资料，上面是电话推销时的说话要点。

　　他们要我必须在两天内，背完所有与炒白银相关的换算公式，并掌握打电话要领。学不会，就得立即滚蛋。

　　“你一定要让接电话的人相信，这个项目是如何如何赚钱。而且，要利用那些公式，让对方相信赚钱是顺理成章的，几乎没有风险。说到最后，要让对方相信，自己遇到的就是一个金库，错过了会后悔。”培训时，那位老师对我说。

　　 第四关：上班表现

　　 在老板面前勤快、肯学，很快升到部门经理

　　小方正式上班的时候，领导给了他一份资料，上面都是电话号码，让他不停地打电话拉客户。

　　那些号码都是老板通过不法途径买来的，我每天几乎要打四五百个电话，打得耳朵都痛了。而且，还一点也不能偷懒，老板会来回转悠，监视下面的人有没有在认真干活。

　　没办法，我只能装着很“努力”地去拉客户。

　　一般人接到电话，会骂：脑子有病吧，骗子。也少数人，还真的很容易就上当。当然，遇到那种容易上当的，我立即就把电话挂了。遇到不耐烦的，我就多介绍一些，哪怕被骂。这是为了应付老板，让他以为我工作认真。

　　我敢这样做，是因为公司“照顾”新人，上班三个月能拉到客户就行了。我刚来，因此不怕老板说我没业绩。

　　有空的时候，我就拿着笔记本，跑到部门经理那里，虚心讨教业务技巧。顺便摸摸公司里有多少人，如何分工，如何行骗等。下班后，我还会掏出钱，请同事吃个宵夜什么的。

　　过了一段时间，或许是老板觉得我勤快、肯学，人缘又好，公司正好要成立一个新部门，就让我去当部门经理。这个职位，在公司已经属于中层干部了，能够接触到一些机密。

　　我的机会来了。

　　 第五关：随时应对考验

　　 你的口音像浙江人，怎么会是贵州人呢

　　实际上，老板对所有新来的职员都很警惕。

　　“小伙子，你的贵州老乡来了，快去看看。”经常在小方上班时，老板会忽然跳出来，说上这么一句。

　　我转过头，果然有个陌生的同事站在那里。一般情况下，我会假装和他寒暄几句，然后借口上厕所，在洗手间里用手机查一查，这名贵州老乡所在的县，有些什么特产、风景区，甚至最近发生过什么新闻。出来后，我才有话题和对方聊天。要是什么也说不上来，肯定会被怀疑的。

　　资料上，我在安微打过工，因此还得大量了解安徽的风土人情。我本来不吃辣，但为了符合贵州人的身份，我尝试着面不改色地吃辣椒。下班后，我还会上网查一些贵州和安徽的方言，时不时地在老板和同事面前露两句。

　　“你的口音更像浙江人，怎么会出生在贵州呢？”有一次，老板问到了关键问题，吓出我一身冷汗。“我在安徽打工时，那个地方刚好和浙江交界，那里很多浙江人在做生意的，我们老板和同事很多都是浙江人。”我说这话的时候，心砰砰直跳，都快蹦出来了。

　　慢慢的，老板才打消了对我的警惕，不再经常来盘问了。

　　 案发

　　 卧底

　　 警察蜀黍提醒

　　遭遇诈骗如何“止损”？

　　昨天上午，绍兴市公安局召开打防通讯（网络）诈骗专项工作新闻发布会。遭遇诈骗如何“止损”，警察蜀黍教了三招：

　　1.电话挂失冻结法。及时拨打银行客服，按语音提醒进入挂失目录，录入卡号，多次输入错误密码后，锁定银行卡账户；2.网络查询账户冻结法。登录各大银行官方网站，进入账户查询页面，录入作案银行账户，多次输入错误查询密码，临时冻结作案账户；3.银行柜台冻结法。公安机关携带《快速冻结作案账户协作函》，直接赶赴银行，办理临时冻结账户手续。警方提醒：作案账户紧急冻结“止损”仅为24小时应急办法，采取措施后请立即向公安机关报警。

　　这是一个怎样的诈骗公司？

　　所有的交易，其实都是假的

　　在成功升职后，小方接触到的公司内幕就多了起来，经过近一个月的侦查，他基本摸清楚了公司诈骗的操作手法，并拿到了相关证据。

　　拉到客户，先加QQ，再让他们安装公司的虚假交易平台。客户打进钱后，业务员通过QQ把交易平台的截图发给对方看，一开始都是盈利的，让客户放心。这些截图都是假的，都是在公司自己模拟的交易平台进行的虚拟交易。

　　当然，给客户看的交易盘，所有数据包括涨跌，都是参考欧美市场的实时交易盘，是真实的。那么，公司怎么才能把钱赚进自己口袋呢？很简单，派给每名客户的“指导师”，在指导交易时，大盘看涨，就让客户“买跌”；大盘看跌，就让客户“买涨”。显然，显现在虚拟交易盘上的数据，客户的钱就“亏”惨了。其实呢，交易根本没有发生，这些钱都进了公司的账户。

　　时机成熟后，绍兴警方收网，公司30多名嫌疑人到案。经初步调查，这个案子涉案金额400多万元，受害人遍及浙江、广东、福建等8个省份。“这家公司反侦查能力很强。在我去之前，经常更改公司名称及地点，如果不进去卧底，很难调查清楚。”小方说。

　　破案

　　本报通讯员 吕钟炜 郭荣 本报驻绍兴记者 苗丽娜