女子被借350万实为诈骗 案发20分钟警方冻结全部资金
[新民网·最新报道]说是借款用一下就还。结果刚转账成功，350万就被他人转走。上海某金融信息服务公司总经理马女士被他人以有偿协助办理存款证明为由骗走人民币350万元。日前，新民晚报新民网记者从黄浦警方处获悉，黄浦公安接报后，迅速启动重大诈骗案件应急预案，案发后20分钟即将350万元人民币全部冻结，最后追回全部赃款。
2月14日10时许，上海某金融信息服务公司总经理马女士收到某银行客户经理胡女士打来的电话，称有朋友需要做一笔350万元人民币的存款证明，如果马女士肯借款，可以从中获得千分之五的好处费，而且第二天就还款。马女士听后欣然同意。10时30分许，马女士来到银行与胡女士及其朋友金某碰头。三人一起去柜台办理转账和存款业务。马女士从自己银行账户转账350万元到金某账号。
但是，当银行工作人员准备做存款证明业务时，发现金某账号里并没有刚刚转账成功的350万元。通过进一步追查钱款流向，银行发现这笔钱就在刚才已经通过网银被转移到另外一个银行账号里，户名莫某。这时，金某称他认识这个莫某，并称现在就去找这个莫某把钱款追回来，遂离开了银行。
马女士和胡女士两人留在银行大厅里，越想越觉得不对劲，便马上报了案。黄浦分局接报后，初步判断金某涉嫌诈骗。办案民警立即与银行等相关部门进行沟通，并迅速启动重大诈骗案件应急预案，对涉案银行账户进行冻结。经过多部门密切配合，案发后20分钟，相关银行账号被冻结，350万元人民币也全部被冻结。
与此同时，胡女士先后多次尝试与金某联系，发现金某根本不接电话。办案民警经过连续几天的调查和守候伏击，终于在2月22日在黄浦区普育东路某号将犯罪嫌疑人金某抓获。
经初步审讯，金某为偿还欠债，虚构办理存款证明的事实，并事先安排他人在350万元借款到账后第一时间通过网银进行转移，涉嫌诈骗。目前，犯罪嫌疑人金某已被黄浦公安分局批准刑事拘留，涉案350万元赃款已全数追回。（新民晚报新民网记者 戴天骄 新民晚报记者 江跃中 通讯员 董德海）