上海首例骗购外汇案开庭审理 5名被告涉案超2亿美元

　　由浦东新区人民检察院提起公诉的上海首例骗购外汇案近日在浦东新区法院开庭审理。本案李晓君等5名被告人在过去的一年里，通过虚构公司转口贸易背景，使用伪造单证等材料向银行申购外汇，再将境内申购的美元划转至境外购汇人民币，用这种方式根据境内外人民币汇率差价牟取暴利，骗购外汇28笔，总额2.12亿美元，非法获利人民币超过1370万元。请听报道：

　　（被告人李晓君曾实际控制的上海公司有十多家，在香港还注册了5家离岸公司。据本案公诉人罗造祉介绍，其骗购手法是选择两家离岸公司作为上下家、一家上海公司作为转口贸易公司，再向他人购买海运提单原件，伪造购销合同等，然后向银行申购外汇。外汇到帐后，则通过网上银行操作境外离岸公司账户进行美金购汇人民币最后使用另一套转口贸易材料将人民币转走。

　　[根据检察院依法查明的事实，被告人李某有常年在国际贸易行业有从业经历，他对于转口贸易业务和相关单证非常熟悉，他利用自己对于这块专业领域熟知的程度，伙同其他被告人。有人出资，有人提供伪造提单，根据伪造单证虚构转口贸易的背景向银行提供材料。]

　　法庭上，5名被告中有身家数十亿的富豪、上市公司高管、豪门父子，当他们面对公诉机关的指控时，5人急着与“同谋”撇开关系，尤其是“豪门父子”中的被告人郑羽当场给自己罗列了8条“澄清状”，表示自己不是合谋者也不是知情者。

　　[审判长，我有8点异议，我没有与被告人合谋骗购外汇，案发时我按照公司领导指令递送贸易单证向银行办理购汇业务，当时认为提单是真实的并不知道贸易单证是虚假的。]

　　而李晓君则在讯问中承认，郑羽父子则是主动将6千万打到他的公司账户中，用以“投资”，

　　[检察官：他们怎么会把资金给你的？

　　李：主动找上我的，他说他在公司做了几个月了，他对公司的正常运作国际贸易、转口贸易包括套利业务，他说我这边想做。我问“谁给你钱？”他说“我爸爸会给。”]

　　因案情复杂，为解决定性的争议，公诉人罗造祉在案件审理过程中还特地走访国家外汇管理局上海市分局，具体了解相关政策法规。

　　[本院认为，被告人虚构贸易背景，骗购国家外汇，数额较大，其行为均已触犯全国人大《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条第一款，第一条第三款，犯罪事实清楚证据确实充分，均应当以骗购外汇罪追求其刑事责任。]

　　检察院认为行为人骗购外汇造成的社会危害显而易见，自己炒汇牟取暴利的同时也为他人进行走私、洗钱、骗取出口退税等违法犯罪活动创造了条件。本案将择日进行宣判。据统计，2016年以来全市检察机关办理以虚假跨境贸易进行骗汇、逃汇等与自贸区改革相关刑事案件63件64人。

　　以上由东广记者程琳报道）