上海警方再破地下钱庄 案值逾百亿元涉及五省市

　　文汇报讯：上海警方在昨天举行的新闻发布会上披露，其于7月10日至11日报请公安部发起集群战役，破获一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市，总案值逾百亿元的地下钱庄网络。这个犯罪网络的金字塔顶指向曾被公安部摧毁、又死灰复燃的马氏集团。

　　马氏集团死灰复燃

　　去年8月，上海市公安局经侦总队七支队破获一起“票据贴现”诈骗案，案值1086万元。在破案追赃的过程中，警方发现，整笔赃款打散到50多个个人账户后转走。这些账户多在广州、深圳、福州等地开户，开户人均非使用者，每天账上有多少钱进，就有多少钱出，不留隔夜现金……这些行为均带有地下钱庄洗钱的特征。

　　警方通过这些账户逐级追溯，最终跳出一个“马某”的名字。此人曾在公安部多年前破获的马氏集团地下钱庄案中出现过，但当时因证据不足成为漏网之鱼。马某的出现，加上与之相关的多个“马”姓名字，让警方意识到，马氏集团很可能已经死灰复燃。经过艰苦的证据梳理，上海警方上报公安部，协调五省市同步收网。

　　 也做个人购汇生意

　　长期以来，地下钱庄与贪腐等违法行为联系在一起，成为后者的洗钱工具。马氏集团是一个老牌的地下钱庄。此次案件的承办民警介绍，在抓获的犯罪嫌疑人中，其中一人长期为马氏集团服务，在2001年、2008年和2012年3次因同类型案件被警方打击。地下钱庄为何能如百足之虫，死而不僵？　民警表示，地下钱庄的客户并不只有那些违法犯罪之人，很多普通人因为各种需求，也会成为其稳定的客户。

　　按照我国的外汇管理政策，每人每年有5万美元的外汇兑换额度。出国留学、境外置业、跨境支付结算等都要受到上述额度限制。一些人需求得不到满足，就求助于地下钱庄。