上海破获特大地下钱庄 部分银行职员当中介
[新民网·最新报道]近期，市公安局经侦总队在工作中发现一长期盘踞在上海、浙江、四川、甘肃、广州等地的特大地下钱庄，该钱庄在全国范围内涉案金额上百亿元，仅上海地区涉案金额超过20亿元。新民晚报新民网记者从公安机关了解到，办案民警在摸清该犯罪团伙组织架构、经营场所、人员活动及犯罪手法后，在公安部经侦局统一部署指挥下，市公安局经侦总队会同静安、嘉定分局，在浦东、黄浦、徐汇、静安等区开展集中收网行动，成功捣毁该犯罪团伙，抓获以孙某某为首的犯罪嫌疑人30余名。
据办案民警透露，区别于过去单个外汇黄牛犯案，此次案件中犯罪嫌疑人呈现团伙式犯罪，该团伙组织分工明确，作案手法隐蔽，对于换汇者有着严格的“审核”，仅与有过合作的老客户或由老客户介绍的新客户实施交易。该团伙在上海以犯罪嫌疑人孙某某为首，由下线外汇黄牛招揽客户，下游黄牛联系孙某某后，通过其与浙江、四川等地的犯罪嫌疑人取得联系获取当日汇率报价，在双方同意后由下游黄牛陪同其前往银行向该团伙的指定境内银行账户进行人民币转账。该团伙在收到转账后，由团伙通过境外账户汇款至换汇者指定境外账户，以此达到境内外“两地平衡”。目前，在公安部统一部署下，该团伙上游“马氏集团”已被摧毁，在全国范围内该团伙涉案金额达百亿。
据公安机关透露，在行动中现场查获的外汇现金折合人民币六百余万元，银行卡三百余张。办案民警介绍孙某某在过去15年中因涉嫌多次参与经营非法钱庄，被处理过3次，在该团伙中其每100美元抽取0.3至0.5元的利润，在侦查过程中还发现部分银行职员参与将换汇市民介绍给黄牛的情况。目前，上海地区兑换的最大单笔金额近千万元。
警方提示，地下钱庄系很多违法犯罪行动转移赃款的通道，常常伴生各类经济犯罪，甚至被贪污腐败分子及暴力恐怖组织利用，严重扰乱国家金融管理秩序，危及国家安全。警方提醒广大市民，由于境外美元转账与境内人民币转账存在两至三天的时间差，在此期间市民的资金安全难以保障，一旦发生携款潜逃的情况，市民会遭受损失。警方提醒广大换汇市民，为保护自身合法权益，请到国家指定场所换汇，谨防受骗上当。
目前，案件正在进一步侦查中。