美女老板因非法吸储外逃 在小厂打工月入仅千元

27.11.2014  11:43

  今天来认识两位外逃的“美女老板”,一个叫俞某,在浙江省永康市主要做五金、家电等进出口贸易,其名下公司,每年出口额都超过一亿美元,是当地有名的“美女老板”。今年2月,俞某因涉嫌几千万元的合同诈骗出逃。另一个犯罪嫌疑人叫屠某,浙江余姚人,2009年4月,当地警方以涉嫌非法吸收公众存款2000多万元立案调查时,屠某外逃,5年时间过去了,犯罪嫌疑人屠某能否缉拿归案?

   美女老板”生活阔绰却因合同诈骗非法吸收公众存款逃亡国外

  2014年7月,公安部启动缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人的“猎狐行动”。浙江宁波警方和金华警方各自接到通缉任务:犯罪嫌疑人,俞某,40岁,浙江百舸进出口贸易有限公司总经理,2014年2月,因涉嫌合同诈骗几千万元,俞某和其母亲,也是同案犯罪嫌疑人,一起逃往非洲,母女俩在逃已经半年多。犯罪嫌疑人,屠某,46岁,浙江余姚人,2009年6月,因涉嫌非法吸收公众存款2000多万元,潜逃缅甸,在逃已经5年多。

  警方介绍,无论是俞某还是屠某,这两名犯罪嫌疑人,在当地都是有名的女强人,也被人称为所谓的“美女老板”。接到追逃任务的两路民警,决定从嫌疑人俞某、屠某各自的具体涉案情况入手,了解有关线索。

  浙江宁波警方走访调查时了解到,被屠某骗取钱款的受害人,有20多名,涉案金额2000多万元,其中大部分都是屠某所在乡村的附近居民,而且一提起屠某,村民就对她的老板派头印象深刻。

  村民:光一个背包就几万块。

  村民:7万块的金表,香港买来的。还有香奈儿[微博]的包,都是几十万。

   村民对屠某的老板派头印象深刻

  村民说,屠某的大老板气场,让村民都觉得她是干大事的人。经常看见屠某穿着时髦服装,开着高档小车在村里进进出出,而且屠某家在他们村里还开有一个中等规模的塑料加工厂,所以,当屠某以高额利息向他们借款时,不少村民都没有丝毫怀疑,反而觉得这是一个不错的投资渠道。

  村民夏某家,离屠某家只有20多米远,她说,2004年,她不幸遭遇车祸,左腿被截肢,获得赔偿10多万元,屠某知道后,很快就找上门给她借钱。

  受害村民夏某:当时她(屠某)说,你钱借给我,我给你利息这样子。

  央视财经《经济半小时》记者:给利息,给多少利息?

  夏某:(月利息)两分,十万钱,两分利息,每个月给我两千元。她说,打工你打也不会打,打工你有这么多钱啊,她说。那我就相信她了。

  央视财经《经济半小时》记者:你就把钱给她了?

  夏某:就给他了。

  记者:当时有没有写一个什么条子?

  夏某:那条子有。

  记者:这上面写什么?

  夏某:上面借条,今向王海洋,(我丈夫)的名字,借人民币(6.1391, 0.0026, 0.04%)十万元,十万元整。借人屠某。

   屠某写给夏某的借条

  夏某说,她答应把10万元借给屠某,主要有两方面的考虑。一个是回报高,屠某给她许诺的是月利息2%,她算了一下,10万元借出去,每月的利息就有2000元,不仅大大超过银行储蓄同期利息,也比银行的投资理财产品高出好几倍。可谁知好景不长,高额利息没拿几个月,不仅利息没有了,10万元本钱要不回来,最后连屠某人都找不到了。

  村民夏某:听人家说(屠某)跑,我跑去,那我们过去,钱也没有了。

  与夏某遭遇类似的,还有村里的小伙子周某。周某说,当他听周围的亲朋好友说把钱借给屠某,就能获得高额利息时,他也动心了,他把结婚买房子的钱,全都借给了屠某。

  受害村民周某:那我当初的时候,就眼红了,可以这样说,然后借给她大概25万(元),那时候她跟我说(月利息)三分。那我想一想,算一下,一个月7500(元),那毕竟也可以的。那时候是2008年。就为了点利益,就这样头脑发热了。

  周某说,不仅她被屠某骗了,就连给屠某家做保姆的邱某也被骗了。

  受害村民邱某:她说你什么时候想要,这个钱什么时候要好了,你放心好了,那这个人我们都知道,她这样一说明,我就放心了,放心了又拿了10万块钱,总共放里40万(元)。40万(元)全部放下面,没拿几个月(利息),钱就没有了。

  邱某说,她总共借给屠某40万元,屠某给了几万元利息后,她又找屠某要回了本金15万元,现在还剩25万元没要回。之后,她多次找屠某还钱,但总是被屠某以各种理由推诿拖延,直到后来听人说屠某已经逃走了,她才发现自己上当受骗了。现在,屠某家还有80多岁的父亲和她20多岁的儿子还在当地。从五年前出逃后,屠某就再也没有音讯,即使今年8月,她儿子举办婚礼,警方也没发现屠某的行踪。

  浙江余姚市公安局经侦大队副大队长沈孟列:儿子结婚的时候,我们也暗中去看了,她有没有出现,还是没有人。

  与屠某借款诈骗不同的是,浙江永康的俞某原来是一个响当当外贸公司老板,每年的销售总额就达上亿美元,在当地外贸行业中排名第一。那么,这个女老板身上发生了什么?她如何涉案的呢?

  浙江省永康市公安局经侦大队民警应敏:结果发现俞某,再向周某购买厂房之后,没有按约定支付周某,后来就将周某这个厂房,抵押给个人取得借款。

  警方调查发现,2013年,俞某向当地一家公司购买厂房、土地,并达成购买厂房、土地转让协议,按合同约定,总价5700万元,俞某应支付3000万元转让款,但俞某在支付1000多万转让款后,便将厂房、土地权属登记到她母亲名下的公司。2014年2月,由于资金链断裂,俞某又将该厂房、土地作为抵押向另外一个人借款2000万元,用于偿还其他债务。

  2月17日,俞某在拿到2000万元借款后的第三天,也就是2月19日,俞某出境逃往非洲。 俞某跑路的消息一传出,与她有业务往来的50多位债权人,闻讯赶往浙江当地警方登记,要求追回财产,“美女老板”头衔让该案成为轰动一时的网络大案。与此同时,俞某母亲的公司财产,也遭到债权人哄抢。6月4日,公安部通过国际刑警组织对俞某发出红色通缉令。

  据当地警方介绍,自从2009年4月,屠某因涉嫌非法吸收公众存款,被立案侦查。5年多的时间,警方始终没有放弃过追逃屠某,但却很难发现她的行踪。屠某五年来,一直在逃。而另一个被国际刑警组织通缉的女老板俞某,也已经潜逃半年了,那么,这两名犯罪嫌疑人究竟在哪里?警方的“猎狐行动”能否发现蛛丝马迹,取得突破呢?

   跨国追逃困难重重逃亡五年锁定线索

  “猎狐行动”集中了全国优秀的民警和国内外资源,但要抓住犯罪嫌疑人也不是一件容易的事情。2014年7月,民警们通过一系列侦察手段和大量调查分析,发现犯罪嫌疑人俞某主要在非洲乌干达和坦桑尼亚等国活动。浙江民警开始了他们的第一次跨国追捕,同很多第一次出国的人一样,有的民警刚开始还有点新鲜、兴奋,但兴奋劲还没过,就遭遇到国外水土不服等问题。

  浙江省金华市公安局经济犯罪侦查支队支队长项晓军:我们很多人拉肚子,很多人感冒。像我是高血压的,我们出去的,预计是5天回来,最后21天回来。

  项晓军说,因为预计是五天行程,所以他只带了五天的高血压药,在当地高血压药也是处方药,外面药店更本没有卖,他只有被迫停药,后来在一位当地华人的帮助下,这个问题才得以解决。除此之外,他们遇到的最大困难,在于国与国之间不同的文化背景和法律规定。项晓军这组的任务是奔赴非洲,追逃犯罪嫌疑人俞某等人,因为法律不同,加上中方警察在国外没有执法权,通常要抓捕某个犯罪嫌疑人,不仅需要中方警察提供犯罪嫌疑人的具体线索和信息,更重要的是,还必须由所在国的当地警察来具体执法。

  项晓军:中国城很大,里边有很多中国人,也有很多当地的人,然后走遍了高楼大厦,我们得到消息,她是住在几层楼,但是哪一栋楼不知道。

   追捕的警方遇到了很多困难

  项晓军告诉记者,因为人生地不熟,语言交流又比较困难,有时费了半天劲,结果信息是错的,往往无功而返。就在浙江金华警方奔赴非洲缉拿俞某的同时,浙江余姚警方也加紧对犯罪嫌疑人屠某的追踪。

  浙江余姚市公安局经侦大队民警:信息都没有,很可能潜逃时间长以后,她的身份已经漂白了。从我们开始分析,她是逃往缅甸方向,也可能出境了。

   余姚警方加紧对犯罪嫌疑人屠某的追踪

  警方告诉记者,屠某有一定的反侦查能力,所以,留下的线索很少,很难确定她的具体位置。经过反复研究和讨论,警方决定调整追踪方案,一方面继续扩大搜索范围,另一方面把突破重点,放在她在国内的亲人、比如她的父亲、儿子等身上,每隔一段时间,民警都会上门晓之以理,动之以情,希望家人督促她投案自首,以至于她的儿子与警方都熟悉了。在这期间,警方也曾得到不少线索,但往往扑空。

  浙江余姚市公安局经侦大队民警陆丰:在余姚隔壁慈溪,有人看到她了,那么我们立即去询问原话传出来的人,其实后来证明看错了。

  虽然警方这次抓捕行动扑了空,但警方撒下的大网已经起到了作用。2014年11月3日,浙江余姚警方又获得一条重要线索,说屠某已经回到余姚当地,可能住在他儿子的丈母娘家,警方迅速赶往目的地。

  浙江余姚市公安局经侦大队副大队长沈孟列:我们过来之后,晚上灯一直是黑的。早上发现,(屠某)儿子的车子停在家门口,然后到中午,十点左右的时候,她儿子和儿媳妇在阳台上出现,犯罪嫌疑人没有出现我们的视线当中。

  沈孟列: 大白天的,儿子儿媳妇回来,根据邻居的反映,也很少回来,也点反常,应该是陪(屠某)过来。我们在想,这么长时间了,要能确定(屠某)在里面,(抓捕行动)能够成功;如果不在的话,万一进去之后,就打草惊蛇,就麻烦了。

  民警在屠某落脚的地方,整整蹲守了一天一夜,都没有发现屠某的踪影,屠某究竟在不在里面?是继续蹲守,还是改变策略,另寻突破?这是考验警方耐力和智慧的时候。而另一路已经赶往非洲缉拿犯罪嫌疑人俞某的民警,又能否发现有价值的线索,将其缉拿归案?

   美女老板投案自首曾在小工厂打工每个月只拿一千元

  蹲守了一天一夜,但仍然没有发现在逃人员屠某的踪影,是行动?还是继续蹲守,或者信息有误,暂时放弃?现场民警仔细分析后,决定向上级请示。

  浙江省余姚市公安局经侦大队大队长张伟奇:我的意思,就是我们试一下,到底她在不在,你敲敲门,里面,去检查一下,到底在不在?

  但民警一靠近这栋楼房,还没敲门,就被屠某的儿子看见了。

  浙江省余姚市公安局经侦大队副大队长沈孟列:这个儿子就在阳台上看到我们了,他也认识我们,他就跟陆警官打招呼了,他说你来了,他说我下午正想过来找你呢。 我们上楼的时候,(屠某)就在上面喊了,她说你们过来了,我准备下午去投案自首呢。

  记者:她当时在房间里做什么呢?

  沈孟列:我们也没看到,就是穿着睡衣从房间里出来的。

  没想到潜逃5年多的屠某,就这样毫无悬念地被抓捕归案。那么,屠某当初究竟靠什么支撑高额利息,引诱村民把几十万、上百万元的钱借给她呢?

  犯罪嫌疑人屠某:假如说借你十万(元),比如说限期三个月,(利息期限)到了,这里我就从朋友那里拿了两万(元),我先把你的十万(元)还掉,利息付掉。

  记者:就是后面钱,还前面的钱?

  犯罪嫌疑人屠某:对。

  靠着拆东墙补西墙的手法,是民间高利贷常用的手法,但是高利贷最终是没有出路的,出问题只是迟早的事。屠某告诉记者,当初非法借贷的本金和需要支付的利息,大约2000多万元,她前期借贷的资金基本上没有了,眼看无力偿还,屠某选择了逃跑。不过,连她自己也没想到,这一跑就是5年多,5年多来,她去过重庆、江苏盱眙、浙江杭州等地,也出国去过缅甸。

  犯罪嫌疑人屠某:看看到了缅甸之后,又不适合我自己,又没本钱,我就回来了。到最后,我就选择了江苏,这个地方打工。江苏盱眙,我就去一个电子厂,打工一年,就关掉了,倒闭了。然后到一个箱包厂,那边,要做12个小时,每个月不能休息一天,一个月30天出勤,只(有)1050元钱一个月,工资也不高,就是这样。

   屠某在逃亡期间的日子十分艰苦

  逃亡期间,尤其让屠某伤心难过的是逢年过节,千千万万个家庭团圆,而她却连给双亲的电话都不敢打。

  央视财经《经济半小时》记者:逢年过节给家里打电话吗?

  犯罪嫌疑人屠某:不打(电话)。

  记者:为什么?

  犯罪嫌疑人屠某:我不想。如果听到这么大年纪的妈妈,特别是我爸去得早,我就怕,想听到她的声音。我自己多数是为了我妈妈,我妈妈走最后一程。我对不起我妈妈。我就跟我儿子说了,打电话,我实在熬不住了,我就说我回来吧,外面的生活,我实在太难过了。

   屠某告诉记者特别愧对亲人

  而在非洲追捕俞某的浙江另一路民警,终于等来了好消息,民警通过大量调查走访,获得了一条俞某行踪的重要线索。

  浙江省永康市公安局副局长孙尘:俞某很可能就是从坦桑尼亚要到乌干达,那么发现这个线索以后,那么公安部马上启动了这个紧急(追捕)这套程序。

  一下飞机,中国警方就赶紧和乌干达国际刑警组织取得联系,双方警员各自分工,在当地机场严密监控,对所有出入境人员进行仔细排查。很快,警方发现俞某的行踪。

  孙尘:那么就是发现了,俞某在7月1日,从坦桑尼亚要返回到乌干达,那么我们就是在这个,乌干达恩德培地区,这个机场,(出)入境处进行守候,那么在入境处,(将)她抓获。

  项晓军:问她第一句话,你在国外过得好吗?她回答的一句话,她稍微停顿了一下,她说你看我这身装束,你就知道我在国外过得好不好了。

  记者:她是一身什么装束呢?

  项晓军:什么装束,就穿了一双拖鞋,对吧?那么这个衣服也是很简单的,以前的美女,已经变成皮肤乌黑。

   俞某被捕时穿着简单她告诉记者过得很不好

  犯罪嫌疑人俞某:我在外面我买一双鞋子,我都舍不得。

  记者:但实际上你是非常追求生活质量的人?

  犯罪嫌疑人俞某:是的,我们自己在国内的时候,之前,像(个人)形象方面,还是比较注意的。

  记者:出去以后是怎么生活的?

  犯罪嫌疑人俞某:反差很大的,就举个例子吧,塞舌尔这个国家,我在那里待了20来天,它就一个小的西红柿,都要4元人民币,很贵的。

  在国内外警方和我国驻外大使馆的配合下,浙江警方最终在乌干达将俞某抓获归案。也许是逃亡事件太长,也许是逃亡生活太苦,出人意料的是,被抓捕后的俞某并表现出激动和沮丧,反而积极配合警方促使其母亲投案自首。

  犯罪嫌疑人俞某的母亲:其实我们在那边3、4个月,3、4个月,猪肉这些东西,我们都没吃到,都没吃肉,就是一个蔬菜,有些蔬菜也不好吃,有的时候,就真的没办法。我话也听不懂,天天都在家里,在哪里住了十几天,那7天,一个晚上,我一下子,觉都没睡。我当时我自己身体,都已经走路,都不太会走了。

  记者:后来怎么下决心回来?

  犯罪嫌疑人俞某的母亲:后面孙局长电话打(来),孙局长,我真的很感谢他,他真的,讲得很好,他说叫我回去,我不会骗你的,我是对你负责,你如果现在不回去的话,你到以后也回不去了,如果没有孙局长这样,我真的不会回来,我真的死在那里。

  民警告诉记者,他们印象最深的是,这些被押解回国境外在逃人员,没有一个说自己在国外生活得好,而且,一些外逃人员在国外的遭遇,可能是他们一辈子的梦魇。

  项晓军: 像我们这次从菲律宾劝投回来的浦江人,他还跟我说,当地一些人敲诈他的事情。在菲律宾花几万块钱,就可以移民,但是移民要检查身体,他老婆是医生,以前当过医生,一检查,就是说,你必须要打15天的针,他那个屁股都打肿了,坐都坐不下来,他一点办法都没有。所以说后来我到他家里去了以后,我们把两部,两院,就是公安部、外交部、最高人民法院、最高人民检察院,登出投案自首的文件给他们看,看了以后都流眼泪,他说其实我早就想回来了。

  11月20日下午,就在记者采访完准备返回北京的时候,又从当地警方得知,逃往老挝的一对夫妻,日前在老挝投案自首,现在正在浙江金华警方的押解下,即将抵达杭州机场。

  央视财经《经济半小时》记者刘朝晖:我身后就是杭州萧山国际机场,现在下午时间3点10分,两名犯罪嫌疑人,几分钟以后,将在警方的陪同下到达这里。据警方介绍,这两名犯罪嫌疑人是在老挝自首的,今天上午6点多钟,从老挝万象机场到达云南昆明,再从昆明转机到达杭州萧山国际机场的。这是猎狐行动启动以来,浙江金华警方抓获的第15名犯罪嫌疑人。

  犯罪嫌疑人:到了国外,反正生活方面,各个方面都不习惯的。

  记者:能举个例子吗?怎么不习惯?

  犯罪嫌疑人:前段时间,饮食方面,两个人食物中毒,差点死在国外。

  记者:除了这个饮食方面?

  犯罪嫌疑人:语言不同,语言也不通的。

  记者:上街吗?

  犯罪嫌疑人:上街也很少上街。

  记者:那待在屋子里干吗呢?

  犯罪嫌疑人:没有什么事情,出去又不太敢出去。

  记者:为什么不敢出去?

  犯罪嫌疑人:反正就是担惊受怕了。