上海最大一起电信诈骗案被公诉 被告多达126人!

14.07.2016  01:48

一个特大电信诈骗团伙,假装电视购物回访赠送礼品,一年时间内经认定的诈骗金额高达3200余万元,受害者遍布全国各地达5000余人。

      一个特大电信诈骗团伙,假装电视购物回访赠送礼品,一年时间内经认定的诈骗金额高达3200余万元,受害者遍布全国各地达5000余人。金山区检察院经审查决定,自7月8日至12日分批向金山区法院提起公诉,被检察机关提起公诉的被告人共计126名,同时也依法对6名犯罪情节轻微的犯罪嫌疑人依法作不起诉处理。据悉,这是上海近年来最大的一起电信诈骗案。

为逃避打击改变诈骗手法

经审查认定,2015年4月起,以于小飞、陈永好为首的犯罪集团为牟取非法利益,利用其合伙经营的昆山聚诚商务信息咨询公司、昆山天禧商务信息咨询公司的电话购物平台实施诈骗活动。犯罪集团首要分子于小飞、陈永好明确分工,由于小飞负责组织管理,陈永好负责诈骗所用“收藏品”的采购,并约定非法所得二人平分。由于小飞与汪叙辉、吴永浩等人共同研究电信诈骗话术,再由汪叙辉、吴永浩组织培训各自公司的员工共计140余人分组实施电话诈骗。

话务员通过电话向被害人谎称公司举行周年庆活动,免费赠送所谓“收藏品”,肆意夸大“收藏品”的价值和升值空间,以收取所谓的“保证金”、“物流及保价费”、“税费”、“过户费”、“会员费”等名义骗取被害人的钱款。

2015年12月下旬,于小飞等人察觉到公安机关调查其违法行为后,为规避法律打击,又改变诈骗手法,以赠送“刮刮卡”中奖代金券的名义,引诱被害人高价购买第四套收藏版人民币。2016年1月13日,上海金山警方在江苏昆山警方的配合下,抓获了包括于小飞、陈永好等主要团伙成员在内的170余名犯罪嫌疑人。至案发,该犯罪组织通过上述犯罪手法骗取钱款共计人民币3200余万元。

检察机关成立专案组确保办案质量

由于本案诈骗数额特别巨大,案件影响范围涉及全国各省,金山区检察院受理案件后高度重视,第一时间成立专案组。该专案组由副检察长带队,多位“市优秀公诉人”、资深检察官组成,力求以高质量的办案队伍确保办出高质量的案件。

针对被害人人数众多的情况,通过制定统一告知书、邮寄告知、公告告知等措施优化告知方式,在遵守法定期限的同时确保了被害人的诉讼权利。针对本案原始数据体量庞大的特点,安排专人专职使用专门工具先后多次分析本案原始数据,以确保认定标准统一、认定数额准确,历时三个月,从13万条原始数据中筛选出1.5万余条有效数据,并据此认定了每一名犯罪嫌疑人的具体数额。

针对案情复杂的特点,多次召开案件分析会,与公安机关侦查人员就案件进行全面梳理,指导补充侦查,完善证据链。经过全面细致的分析、审查,在市检察院及一分院的指导帮助下,最终认定本案系犯罪集团犯罪,犯罪数额为人民币3200余万元,犯罪嫌疑人于小飞、陈永好系犯罪集团首要分子,犯罪嫌疑人汪叙辉、吴永浩系首要分子以外的主犯。

对其他犯罪嫌疑人根据其具体的犯罪数额、在犯罪集团中的地位、作用依法从轻或者减轻处罚,同时对犯罪情节轻微的六名犯罪嫌疑人作不起诉处理。