财务总监将87万元汇给骗子 民警揭秘行骗过程

25.08.2015  12:43

诈骗成功后,骗子很快将钱转移。

  警方供图

  按老板指示办,这是职场生存法则,如果老板在网上让你打款,你打不打?

  近日,巴南区警方破获一起网络诈骗案。骗子玩转职场,冒充老板行骗,就连豪车销售公司财务总监老罗,也误将86.9万元汇给骗子。

  警方介绍,这种骗术屡见不鲜,仍有人上当。骗子究竟如何行骗,民警为你揭秘。

   骗子第1步:

   潜伏进目标群

  老罗是重庆某汽车销售公司的财务总监,平时喜欢在一个财务QQ群里交流工作,里面QQ好友全是会计出纳等同行。

  一段时间里,一名新加入的好友一言不发,始终处于潜水状态。由于好友众多,大家不一定都认识,也就没人在意。

   警方揭秘

  昨天,巴南区公安分局刑警支队民警介绍,这个潜水的好友,其实是潜伏的骗子。骗子通过QQ群搜索功能,查找名称为财务、会计等关键词的群,然后自称相关工作人员,进入群里潜伏观察。

   这样防备

  建QQ群时,要避免容易被犯罪分子盯上的群名,比如和金钱、公司名、行业名相关的关键词。

   骗子第2步:

   种植木马盗号

  老罗加入的群中,不乏公司老总,自己公司老总赵女士也时常在上面发言。经过一段时间潜伏,骗子基本摸清群成员大致情况和身份。

  一天,骗子发来链接,上面写着“公司发展管理技巧”。经营公司的赵女士自然感兴趣,点击查看,按照要求输入QQ号和密码。

   警方揭秘

  这是木马链接,一旦点击输入QQ号和密码,骗子通过后台就获得了赵总的号码和密码,骗子在发送链接时,通常会根据群里老总的谈话喜好,给木马标注吸引老总注意的名称,诱其上钩。

   这样防备

  不管是手机还是电脑,收到任何陌生链接,就算是熟人所发,也不要乱点,就算点开,也绝对不能输入任何个人信息。

   骗子第3步:

   冒充老总骗钱

  “罗经理,公司现在账户上还有多少资金?”去年6月25日上午10时许,老罗收到赵总的QQ消息,让他转账86.9万元,完成一笔业务。

  老罗不敢怠慢,转账时,老罗还是有些犹豫,不过,赵总态度坚决,语气急迫,老罗只得安排财务赶紧打款。

  两天后,老罗碰见赵总,才发现被骗,赶紧报警。

   警方揭秘

  盗取老总QQ号后,骗子并不用于登录,以免被对方察觉,骗子只会将老总的头像等QQ资料信息复制下来,用自己的号冒充老总,还会将老总QQ中的群信息以及老罗进行屏蔽,防止被发现。

  通过前期的潜伏和伪装,骗子已熟知赵总的说话规律和语气,对老罗发号施令进行诈骗,如果老罗提出异议,骗子就会用赵总平时的严厉语气要求对方快速汇款,并称自己正在谈业务,不用打电话,迷惑性极高。

   这样防备

  除老罗被骗外,近来,巴南区警方还破获一起类似诈骗案,骗子同样冒充老总,让公司财务打款47.6万元。

  民警说,老罗他们遵循职场原则,担心打款太慢影响公司业绩,还给老板留下不好印象。其实,防范也不难,可以给老板打去电话,换种语气:“老板,我核实一下汇款金额。”或者说:“老板,我核实一下对方账户,方便做账。

   骗子第4步:

   数十账户取款

  接到报警后,巴南区公安分局刑侦支队展开调查。今年5月7日,最后一名犯罪嫌疑人唐某被民警从广东省押回,当日被刑事拘留。

  经讯问,嫌疑人交代,他们实施诈骗后,迅速将款项转移至数十个账户,然后由专人在不同银行网点取款,为隐藏身份,他们取每一笔钱都会戴不同的鸭舌帽,穿不同衣服,几分钟之内全部将钱取走。

  骗子用于转账的银行账户,是用虚假身份证办理的银行卡,用QQ行骗之前,骗子还会更改IP地址信息。

  目前,案件还在进一步审理。