男子骗300家企业4500万 被捕时穷困潦倒内裤破烂

10.11.2014  11:38

  7年时间,让他变得判若两人:头发花白,面容憔悴。

  他挺高兴:这样警察就认不出我了。

  于是换了一个名字,换了一个入境地,他稳稳地走下了飞机。

  他是自告奋勇替哥哥来打前站考察市场的,想来个咸鱼翻身。

  可惜,7年时间虽长,还不够让他的犯罪事实被人淡忘。

  近日,宁波警方通报了一名潜逃七年、涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人的落网案情。这也是宁波警方“猎狐2014”缉捕在逃境外犯罪嫌疑人专项行动上零的突破。

  一条入境记录

  让他露出马脚

  今年7月,公安部部署开展“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。宁波警方也开始行动起来件。

  7月29日,经侦支队在对在逃境外经济犯罪嫌疑人进行排查时,发现了一条从云南入境的记录。

  “记录显示,一位名叫‘陈瀚坤’的男子入境了。奇怪的是,他入境记录上的信息与一名涉嫌诈骗嫌疑人的信息相同。

  谢某,中国台湾人,涉嫌合同诈骗,于2007年2月7日从杭州萧山机场出发,途径香港,逃回中国台湾,之后从未入境。

  这个“陈瀚坤”是不是就是谢某?这样的记录,立马引起了警方注意。

  民警说,两人除了名字不一样,外形也有区别,这个‘陈瀚坤’看上去要比谢某消瘦很多。

  尽管如此,可两人的证件编号完全一样。

  “结合‘陈瀚坤’当时是从台湾起飞入境的情况,我们判定这个‘陈瀚坤’就是谢某。

  为此,民警特地赶到昆明,调取当时入境的监控。

  亲眼看到监控画面的上的“陈瀚坤”,民警判定:他就是谢某。

  监控中,谢某带着一名女子入境,很是低调,没有多少行李,衣着也相当朴素;走路时步履拖沓,甚至有点萎靡不振。

  谢某在走出机场国际到达大厅后,停留了一会儿,像是在等车的样子。而之后,他就消失在机场的监控中。

  时隔七年,谢某又回来做什么?旅游?投资?还是继续犯案?

  随即,一张网张开,各种外围调查紧张进行。然而,奇怪是谢某却消失了,当民警联系了当地的旅行社、工商部门、酒店宾馆后,都没有谢某的下落。

  “既然他来了,总有要离开的一天,那就关好门,等他走。

  8月16日,就在谢某打算离境时,止步在了边检口。

  “我又没犯什么事。”面对民警,谢某故作镇定地安慰身边的女子,眼神中却闪过一丝惊惶。

  坐在办公室喝着茶

  他骗了300多家企业

  时间回到2006年10月,55岁的谢某因为老板江某的任命,来到宁波。

  在此之前,谢某还是一名油漆包工头。由于台湾当地房地产不景气,连带他这个“下游产业”也受影响,收入锐减,还欠了一屁股债。

  就在他穷困潦倒时,遇到“贵人”江某。江某的身份则是“香港耀腾公司”总经理。

  “当时是江某帮我还了一部分债,还给我介绍了这个空手套白狼‘发财’的机会。”谢某说。

  就这样,谢某成了江某公司宁波办事处首席代表,主要工作是帮菲律宾的财团公司采购汽车、摩托车配件以及小五金产品。为此,他还招聘了近20名刚毕业的大学生,每天通过网络寻找生产厂家,洽谈合作。

  这应该是个很忙的工作,可是谢某却很闲,每天坐在办公室喝喝茶,就有5万台币,约1万人民币的月收入。

  在“香港耀腾公司”和生产厂家签订的购销合同中有这样一条“特别约定”:生产厂家必须先把货运到指定仓库,待货运抵菲律宾马尼拉港后的45天才能得到付款。这条“特别约定”对于生产厂家来说,无疑有着巨大的风险。

  尽管如此,可依旧挡不住企业和他们签合同。

  “都是一些小企业,急于开拓市场,缓解生存压力,而且对方看上去很正规,又有‘台商’身份,没有一个企业产生怀疑。”民警说,单笔合同金额不算高,多在10几万元,最多的也就26万余元。

  正是利用这点,短短三个月的时间,谢某所在的宁波办事处就和41家企业签了合同。一直到2007年2月7日,业务员发现谢某不见了才意识到,上当了。

  而在义乌,“香港耀腾公司” 以同样的手段和近300家生产厂家签订购销合同,骗了不少人。

  民警说,300多家企业上当,仅以每家被骗15万元计算,就高达4500余万元。

  7年来他穷困潦倒

  被捕时穿的内衣裤都是破的

  4500万,看上去这是一笔不小的数字,或许谢某也可以“退休”养老了。

  其实不然,螳螂捕蝉,谢某其实也是被江某给摆了一道。

  谢某说,他分到手的也只有200万台币,换成人民币,大概40万元不到。

  并且由于之前还有一些债务,钱拿到手还没来得及捂热又去还债了。而最后真正落到谢某口袋里的只有一点点。

  就这样,在过去这7年里,谢某的生活里永远是“穷困潦倒”四个字。因为囊中羞涩,每次和朋友出去吃饭喝酒,没有一次是他付钱。

  也正是因如此,谢某的身体也逐渐消瘦,面色暗淡,显得老气很多。

  其中有个细节让民警也蛮感触的。

  民警说,谢某在被送到看守所后,进行身体检查,身上穿的内衣裤都已经是破破烂烂,“感觉用手一碰,就会碎成布条。

  时隔七年,冒险入境,谢某原本是想东山再起的。他的哥哥退休后,从退休金中拿出30万元人民币,想要投资开家自助洗衣店,他便自告奋勇来“打前站”。

  没想到,生意没做,他还得先为七年前欠下的债“埋单”。